证券代码：837880 证券简称：盛来爱眼 主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年 12月 25日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《出售广东盛来爱眼医疗有限公司 51%股权资产》议案

公司拟将持有广东盛来爱眼医疗有限公司 51%的股权转让给广州市盛来城市建设有限公司，股权转让价为 1元。转让后，本公司将不再持有广东盛来爱眼医疗有限公司的股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州盛来管理咨询有限公司、广州市盛功喜投资咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《出售广州市盛旭跨境电商有限公司 100%股权资产》议案 公司拟将持有广州市盛旭跨境电商有限公司 100%的股权转让给广州市盛来城市建设有限公司，股权转让价为 11,650.51元。转让后，本公司将不再持有广州市盛旭跨境电商有限公司的股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州盛来管理咨询有限公司、广州市盛功喜投资咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《出售广州市盛视医疗器械有限公司 100%股权资产》议案 公司拟将持有广州市盛视医疗器械有限公司 100%的股权转让给广州市盛来城市建设有限公司，股权转让价为 1,000,000元。转让后，本公司将不再持有广州市盛视医疗器械有限公司的股权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州盛来管理咨询有限公司、广州市盛功喜投资咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年 12月 25日上午 9:30 - 9:50。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖君怡；

联系地址：广州市天河区体育西路 103号 804房；

电话：020-85236976；传真：020-85236972。

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司董事会

2022年 12月 9日