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? 追加投资项目名称：年产9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目

? 追加投资金额及资金来源：本次追加投资项目预计总投资金额不超过23亿元（不含公司原投资项目“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线”投入金额），建设时间周期12个月，投资资金来源为公司自有资金、自筹资金或其它。

? 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

? 相关风险提示：

本次追加投资项目实施过程中可能存在市场开拓风险、技术迭代风险、项目效益不达预期风险、资金周转风险，因此追加投资项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

1、市场开拓风险

本次追加投资建设“锂电池负极材料用碳粉制备项目”是公司基于在碳基复合材料热场领域领先的技术优势、碳基复合材料热场在锂电池碳粉负极材料的应用前景、公司在高温热处理等方面丰富的技术积累等综合因素做出的决定，但该项目涉及的产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性，存在市场拓展不达预期的风险。

2、技术迭代风险

随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

3、项目效益不达预期风险

该项目建设需要一定的时间周期，建设期间可能出现下游新能源汽车等终端行业市场需求增速不及预期，锂电池负极材料需求可能出现阶段性的产能过剩的风险。因此项目存在因市场需求变化等因素而导致项目收益不达预期的风险。

4、资金周转风险

本次追加投资项目投资金额不超过 23亿元，占公司上个会计年度经审计总资产的 50%以上，短时间内对公司资金周转存在一定的压力。公司将积极采取多种融资方式，统筹资金安排，保证公司日常经营运作，促进项目尽快建成投产达产见效。

为进一步发挥湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）在碳基复合材料热场、高温热处理领域的技术积累和技术优势，提高公司在锂电池负极材料用碳粉制备领域的综合供货保障能力，结合行业发展趋势及公司发展战略，公司拟在“年产 1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”（以下简称“示范线”）基础上追加投资建设“年产 9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目”，达到年产10万吨锂电池负极材料用碳粉制备能力。该事项已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

一、投资项目情况

公司计划在“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”基础上追加投资建设“年产9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目”，项目预计总投资金额不超过23亿元（不含示范线投入金额），建设时间周期12个月，投资资金来源为公司自有资金、自筹资金或其它。

二、项目投资的合理性

1、锂电负极市场爆发性增长，应用场景广阔

据中汽协数据统计，2022年1-9月中国新能源汽车产销471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%和110%，市占率达到23.5%。新能源汽车的爆发增长带动动力电池的增长，进而使锂电池负极材料的需求大幅上升；同时储能、消费电子市场需求持续旺盛，锂离子电池的需求量与日俱增，进一步带动负极材料市场规模呈爆发性增长态势。

据高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2022年上半年中国锂电负极材料出货量54万吨，同比增长68%，下游市场需求旺盛，行业供需紧张。

2、合理调整产品结构，延展碳基复合材料应用领域

公司作为业内领先的先进碳基复合材料制造商与产品供应商，在碳基复合材料热场、高温热处理领域拥有丰富的积累，具备领先的技术优势。本次投资项目立足建设具有行业领先水平的全自动化锂电池用石墨负极材料生产线，利用碳基复合材料热场相对于传统石墨材料热场的力学性能、电学性能、热学性能优势，保障公司在光伏领域碳基热场材料优势地位的同时，快速实现公司在锂电池负极材料制备领域用碳基热场材料的应用拓展，提高在该领域的综合供货保障能力，有利于公司合理调整产品结构和技术结构，符合国家产业发展规划和公司长期发展战略。

三、项目投资的影响

本次追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”是基于公司在碳基复合材料热场、高温热处理领域的技术优势和积累，以及未来锂电负极材料市场发展的战略需求，增强公司行业竞争力，有利于公司加快培育新的盈利点。本次追加投资项目预计不会对公司当期经营业绩产生不利影响，对公司未来业绩的影响取决于公司项目建设以及市场导入情况，具有不确定性。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

四、项目投资的风险

1、市场开拓风险

本次追加投资建设“锂电池负极材料用碳粉制备项目”是公司基于在碳基复合材料热场领域领先的技术优势、碳基复合材料热场在锂电池碳粉负极材料的应用前景、公司在高温热处理等方面丰富的技术积累等综合因素做出的决定，但该项目涉及的产品能否顺利导入市场、实现销售存在一定不确定性，存在市场拓展不达预期的风险。

2、技术迭代风险

随着行业的发展以及技术的迭代，锂电池的技术发展路线也可能发生变化，若公司未能把握行业发展趋势，或未能研发和储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭代的风险。

3、项目效益不达预期风险

该项目建设需要一定的时间周期，建设期间可能出现下游新能源汽车等终端行业市场需求增速不及预期，锂电池负极材料需求可能出现阶段性的产能过剩的风险。因此项目存在因市场需求变化等因素而导致项目收益不达预期的风险。

4、资金周转风险

本次追加投资项目投资金额不超过 23亿元，占公司上个会计年度经审计总资产的 50%以上，短时间内对公司资金周转存在一定的压力。公司将积极采取多种融资方式，统筹资金安排，保证公司日常经营运作，促进项目尽快建成投产达产见效。

五、相关审批程序

1、董事会审议情况

2022年10月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》，公司计划在“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”基础上追加投资建设“年产9万吨锂电池负极材料用碳粉制备项目”，本次追加投资项目预计总投资金额不超过23亿元（不含示范线投入金额），资金来源为公司自有资金、自筹资金或其它。

2、监事会意见

2022年10月28日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”的议案》。本次追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”是符合公司未来发展战略的需要，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次追加投资使用公司自有资金、自筹资金或其它，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意审议通过该议案。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次公司追加投资建设“锂电池负极材料碳粉项目”是为了进一步发挥公司技术储备优势，形成产业链互补优势，同时提高公司的综合竞争能力，符合公司和全体股东的利益。会议审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意审议通过该议案。

七、上网公告附件

《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》