原标题:南威软件:南威软件：第四届董事会第二十一次会议决议公告

(资料图)

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-056 南威软件股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议，于 2022年 8月 1日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-058。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<公司 2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-059。

四、审议通过《关于调整 2021年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的规定，本次对首次授予股票期权行权价格的调整符合审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司将股票期权行权价格调整后为 7.585元/份。

公司董事林立成先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 7名董事参与表决。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-060。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年 8月 1日