原标题:卓奥科技:关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

证券代码：872337 证券简称：卓奥科技 主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司

(资料图)

关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年8月10日9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买资产暨关联交易》

公司根据战略发展需要，经交易双方友好协商，公司拟以自有资金和剩余募集资金合计 2350万元购买宁波万吉电子科技有限公司部分经营性资产，包括存货、固定资产（机器设备）和无形资产。本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议《关于变更剩余募集资金用途》

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更剩余募集资金用途。变更前募集资金用途：购买汽车天窗控制模块及电池管理系统（BMS）模块开发及生产过程中所使用的主要机器设备；变更后的剩余募集资金用途：购买宁波万吉电子科技有限公司部分经营性资产，包括存货、固定资产（机器设备）和无形资产。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-033）。

（三）审议《关于租赁厂房的关联交易》

公司拟定于 2022年 8月 11日与宁波万吉电子科技有限公司（以下简称“万吉电子”）签订《厂房租赁合同》，租赁期自2022年8月11日起至2025年 8月 10日，租赁期共 3年。厂房租赁面积合计 10,793.27平方，租金2,460,865.50元/年，按年度支付。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于租赁厂房的关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月10日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省宁波杭州弯新区庵东镇元祥村工业区纬 二路 758 号 邮政编码：325327 联系人：孙丹妮 电话 0574-58997525 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江卓奥科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司董事会

2022年 7月 26日