原标题:中储股份:中储发展股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告
证券代码：
600787
证券简称：中储股份
编号：临
202
2
-
0
22
号
中储发展股份有限公司
关于确认
202
1
年度日常关联交易及预计
202
2
年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.是否需要提交股东大会审议：是
.此日常关联交易对上市公司独立性无影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
202
2
年
3
月
2
9
日，公司八届五十九次董事
会审议通过了《关于确认
202
1
年度日
常关联交易及预计
202
2
年度日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成票
8
票、反对
票
0
票、弃权票
0
票。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属于
日常关联交易
,
在关联方任职的
关联董事
梁伟华先生、李勇昭先生对该议案回避表决。
本次关联交易尚需获得公司
20
2
1
年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次关联交易事前认可，并发
表独立意见如下：
我们同意《关于确认
2021
年度日常关联
交易及预计
2022
年度日常关联交易的议
案》。我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、中国物流集团
有限公司
（以下简称“
中国物流集团
”）
下属企业及中国诚通控股集团有限公司
（以下
简称“中国诚通集团”）
下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网
络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务具有重要意义，其关联交易定
价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对
此关联交易的表决程序合法、有效。
董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：
经过
认真审核，我们认为本次关联交易对于充分发挥公司（含下属各级子公司）、
中国物流集团有限公司下属企业及中国诚通控股集团有限公司下属企业各自的资源优
势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大
公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非
关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二
）
前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别
关联人
上年预计金额
（单位：万元）
上年实际发生金
额（单位：万元）
预计金额与实际发生
金额差异较大的原因
向关联人采购
中国诚通
集团
下属
企业
80,000
23,348.69
业务量未达预期
向关联人销售
10,000
4,985.22
向关联人提供劳务
50,000
15,097.59
接受关联人劳务
7,000
3,208.23
合计
-
147,000
46,639.73
-
(
三
)
本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别
关联人
本次预计
金额（单
位：万元）
占同类
业务比
例（%）
本年年初至披
露日与关联人
累计已发生的
交易金额（单
位：万元）
上年实际发
生金额
（单
位：万元）
占同类
业务比
例（%）
本次预计金
额与上年实
际发生金额
差异较大的
原因
向关联人采购
中国物
流集团
下属企
业
5,000
0.14
0.00
-
-
中储集团的
控股股东变
更为中国物
流集团，公司
关联方范围
扩大
向关联人销售
25,000
0.68
1.04
向关联人提供
劳务
26,000
0.71
2,938.35
接受关联人劳
务
10,000
0.28
75.54
向关联人采购
中国诚
通集团
下属企
业
10,000
0.28
9.56
23,348.69
0.53
向关联人销
售
5,000
0.14
11.16
4,985.22
0.11
向关联人提供
劳务
10,000
0.27
1,342.99
15,097.59
0.50
接受关联人劳
务
1,000
0.03
0.00
3,208.23
0.11
合计
-
92,000
-
4,378.64
46,639.73
-
-
二、
关联方介绍和关联关系
（一）
中国诚通控股集团有限公司
1
、类型：有限责任公司
(
国有独资
)
2
、法定代表人：朱碧新
3
、注册资本：
1,130,000
万人民币
4
、成立日期：
1998
年
1
月
22
日
5
、住所：北京市西城区复兴门内大街
158
号远洋大厦
12
层
1229
-
1282
室
6
、经营范围：资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；
进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金
属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销
售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及
利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
7
、中国诚通集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
8
、
2022
年
1
月
公司控股股东
-
中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）
变更工商登记前，中国诚通集团通过中储集团间接持有本公司
1,006,185,716
股股份，
占本公司总股本的
45.74%
。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国
诚通集团下属企业为本公司的关联人。
（二）中国物流集团有限公司
1
、类型：其他有限责任公司
2
、法定代表人：
李洪凤
3
、注册资本：
3,000,000
万人民币
4
、成立日期：
1987
年
8
月
26
日
5
、住所：北京市丰台区凤凰嘴街
5
号院
2
号楼
6
、经营范围：国内货物运输代理；国际船舶代理；国际货物运输代理；道路货物
运输站
经营；园区管理服务；包装服务；供应链管理服务；物联网应用服务；大数据
服务；工业互联网数据服务；采购代理服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务
(
不含危险化学品等需许可审批的项目）；低
温仓储
(
不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服
务；无船承运业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；货物进出口；资
产管理；投资管理；投资咨询；企业管理；销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、
非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品
、汽车零
部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；包装专用设备制造；机械设备、金属制品、新兴能
源技术、资源再生利用技术的研发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7
、中国物流集团下属企业经营情况正常，具有履行协议的能力。
8
、
2022
年
1
月中储集团变更工商登记后，中国物流集团通过中储集团间接持有本
公司
1,006,18
5,716
股股份，占本公司总股本的
45.74%
。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，中国物流集团下属企业为本公司的关联人。
三、
关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
本公司
(
含下属各级子公司
)
与中国物流集团下属企业、中国
诚通集团
下属企业互
销所经营商品物资。
本公司
(
含下属各级子公司
)
与中国物流集团下属企业、中国
诚通集团
下属企业在
日常经营过程中相互提供物流服务。
（二）定价政策
上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。
四、
关联交易目的和对上市公司的影响
本
次关联交易预计是为了充分发挥本公司（含下属各级子公司）、中国物流集团下
属企业及中国
诚通集团
下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网
络优势，增强公司资源的使用效率，做强做大公司业务，不断增强公司的盈利能力。
上述日常关联交易对公司独立性无影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董
事
会
202
2
年
3
月
31
日
