原标题:慧科科技:关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号:2022-004
代码:871685证券简称:慧科科技主办券商:粤开证券
公告编号:2022-004
代码:871685证券简称:慧科科技主办券商:粤开证券
慧科高新科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不
需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年3月27日9:00。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-004
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股871685慧科科技2022年3月22日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沂源经济开发区公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请借款续贷及继续提供贷款担保的议案》
公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保,贷款金额
人民币800万元,根据合同约定本金800万将于2022年3月26日到期,现公司
拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款续贷,续贷金额800万,续贷一年,
续贷利率以银行批复为准,公司的原抵押物继续作贷款抵押担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受电话登记。
(二)登记时间:2022年3月27日8点30分
(三)登记地点:沂源经济开发区公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:杨朝平15266484910,联系地址:沂源经济开发
区,联系邮箱:huikechem@126.com。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《慧科高新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
慧科高新科技股份有限公司董事会
2022年3月11日