原标题:明和股份:补充确认关联交易公告

公告编号：2022-003

公告编号：2022-003

明和科技（唐山）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

在公司第二届董事会第一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的

《关于预计2021年日常性关联交易的议案》中，预计2021年从关联企业天津宏

茂塑胶制品有限公司采购耐磨层不超过4000万元人民币，实际采购金额5120.76

万元人民币，超出预计金额1120.76万元人民币。

根据公司业务发展及生产经营状况，2021年度公司超出2021年日常性关联

交易金额含税情况如下：

关联公司交易内容预计金额（万

元）

实际金额（万

元）

超出金额（万

元）

天津宏茂塑胶

制品有限公司

采购耐磨层40005120.761120.76

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的

议案》，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2022-003

公告编号：2022-003

1.法人及其他经济组织

名称：天津宏茂塑胶制品有限公司

住所：天津市宁河区七里海镇兴隆淀村南

注册地址：天津市宁河区七里海镇兴隆淀村南

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：吴滨

实际控制人：吴滨

注册资本：3,100,000美金

主营业务：生产、销售塑料制品（不可降解的超薄塑料袋及一次性发泡餐具

除外）。

关联关系：天津宏茂塑胶制品有限公司监事为公司共同实际控制人宁秀英之

弟。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司采购关联方耐磨层，用于日常公司经营，交易价格按市场方式确定，定

价公允合理。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，2021年度超出2021年度预计日常性关

联交易，向天津宏茂塑胶制品有限公司采购耐磨层金额5120.76万元人民币，超

出预计金额1120.76万元人民币。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，

依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况

和经营成果有积极影响。

公告编号：2022-003

《明和科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-003

《明和科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2022年3月8日