原标题:远大智能:第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2022-008

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四

次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于2022年2月28日以现场方式结合通讯

方式在公司会议室召开，会议通知于2022年2月22日以电话、邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席

了本次会议。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资

产减值准备的议案》；

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，公司独立董

事就此事项发表了同意的独立意见。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事

会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《董事会审计委员会关

于2021年度计提资产减值准备合理性的说明》详见深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2022年2月28日